"領導"微信騙86萬反詐騙中心追8級賬戶凍結騙子193萬

來源:廈門日報 2015-09-26 10:58 http://www.vistrails.com/ 海峽都市報電子版

　　假領導騙走財務人員86萬匯款，錢剛匯出，真領導立即知曉。由于報警迅速，市反詐騙中心迅速查清資金走向，連追8級賬戶，凍結涉嫌詐騙的193萬余元匯款。

　　昨日，市反詐騙中心通報這起案件。

　　錢才剛轉給騙子領導就收到短信

　　阿梅（化名）是鷺江道一家酒業公司的財務，前日上午10點多，她接到一個微信添加好友的請求，對方自稱是公司一名領導。阿梅添加對方后，對方指示她，要把一筆86萬元的錢匯入指定賬戶。

　　阿梅到農業銀行柜臺辦理電匯，錢剛轉出，阿梅的領導綁定公司賬戶的手機就收到短信提醒，提示賬戶支出86萬元錢。領導馬上打電話給阿梅，追問為何突然匯出這么一大筆錢？

　　兩人一合計，阿梅才知道被騙子冒充領導騙了，立即撥打110報警。

　　4小時連追8級賬戶凍結涉案匯款193萬元

　　中午1時12分，市反詐騙中心接到報警，立即抽調金融防控組與警情研判組6名工作人員，合力開展涉案銀行賬戶核查，啟動對異地賬戶調查協作。經過4個多小時的連續工作，市反詐騙中心工作人員先后撥打各類協調電話92通，催促各級涉案賬戶的銀行落實凍結事宜，一步步查清并凍結涉案銀行賬戶。

　　最后，在農業銀行深圳支行和深圳警方的協助下，市反詐騙中心很快追蹤到，這筆86萬元匯款匯入深圳的農業銀行賬戶后，又匯入西安的農業銀行賬戶，隨即轉入8個招商銀行的賬戶，再進入16個民生銀行賬戶。

　　市反詐騙中心的民警介紹說，雖然詐騙匯款流入非駐點的招商和民生銀行，但經過此前本報報道和市銀監局的督促，非駐點銀行的響應速度十分高效，為這起詐騙匯款凍結提供有利條件——在兩家銀行的聯絡人員配合下，他們一共追到8級賬戶。

　　截至下午4時許，一共凍結了嫌疑人24個賬戶，凍結涉案資金193萬余元。

　　分析

　　盡量將領導手機和公司賬戶綁定

　　這次成功凍結詐騙匯款，并且揪出詐騙賬戶中其他涉案資金，都得益于“一綁多”，即一個銀行賬號綁定多個聯絡手機號碼。

　　民警介紹說，今年4月份，廈門警方針對企業領導和財務人員的反詐騙宣傳中，就提醒他們盡量將領導手機和公司賬戶綁定，即使財務人員被騙，公司領導也能及時發現報警。

　　“只有及時報警，市反詐騙中心才能迅速啟動相關機制，凍結詐騙匯款。”市反詐騙中心的民警說，目前，大多數銀行的賬戶都能建立“一綁多”，希望廣大企業能重視這一問題，盡早辦理這一業務，及時發現詐騙匯款并報警。（記者程午鵬通訊員廈公宣）

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