騙子微信上扮老板套走200萬 36個涉案賬戶被凍結

來源:海西晨報 2015-09-01 07:54 http://www.vistrails.com/ 海峽都市報電子版

　　騙子通過微信冒充某公司老板，從公司財務那里騙走200萬元，并在極短的時間內，將這200萬元轉入36個銀行賬戶。昨日，廈門市反詐騙中心接到報警后火速展開止付行動，在不到9小時時間里，成功凍結這36個涉案賬戶中的415萬元資金。

　　騙子通過微信冒充某公司老板，從公司財務那里騙走200萬元，并在極短的時間內，將這200萬元轉入6級賬戶、36個銀行賬號。

　　昨日，廈門市反詐騙中心接到報警后火速展開止付行動，成功凍結這36個涉案賬戶中的415萬元資金。這是廈門市反詐騙中心成立以來成功止付的金額最大的一起案件。

　　財務被“老板”騙200萬

　　昨天凌晨，廈門宜眾貿易有限公司財務人員李某在上微信時，突然有一個人加她為好友，她仔細一看，此人的微信頭像和他們公司老板的頭像一樣，微信備注名稱也是他們公司的名字。由于這幾天老板在國外，李某沒多想，就添加對方為好友。

　　到昨天上午近10點，“老板”的微信突然發來一條信息，要她轉賬200萬元到一個賬戶上。

　　李某稱，因為平時老板也曾經通過這種方式叫她轉賬，她不疑有詐，于是在昨天上午10點左右，就來到興業銀行柜臺，向“老板”提供的賬號轉入200萬元。

　　不料，轉賬后，“老板”又通過微信向李某下指令，讓她再轉一筆錢到這個賬戶里。騙子這個異常的舉動讓李某意識到自己被騙了，想到平時老板不會這樣，于是她急忙報警。

　　因為受到驚嚇，在報警時，她甚至緊張得連話都說不清楚。

　　贓款被轉入36個賬戶

　　昨天10點34分，接到李某報警后，廈門警方高度重視，廈門市反詐騙中心民警和工商銀行、農業銀行、中信銀行三家銀行聯手開始止付行動。而此時，受害人李某已經沒法聯系到微信上這位“老板”了。警方初步判定，這是一起盜用他人微信頭像，偽裝成老板，通過微信來實施詐騙的案件。

　　得知受害人把200萬元匯入尾號為4173的外地農業銀行賬號后，警方開展了調查，結果發現嫌疑人已在短時間內將200萬元從尾號為4173的賬號，轉入尾號為6449的二級賬戶里，然后又迅速轉入尾號為9403和5210的三級賬戶里。隨后，這200萬元又通過三級賬戶，陸續被分轉到其他32個銀行賬戶里。也就是說，這被騙的200萬元一共被轉入36個銀行賬戶里。

　　凍結賬號止付415萬元

　　民警對這200萬元流入的36個銀行賬號進行凍結，到昨日11點05分，警方和銀行工作人員成功止付第一筆錢，共計30萬元，此后他們又陸續成功止付30萬元、48萬元。

　　到了昨日下午1點左右，警方和銀行工作人員成功止付395萬元。截至昨晚7點，共成功凍結這些賬戶內資金415萬元。

　　經警方調查，這36個賬戶不僅涉及這一起200萬元的詐騙案件，還涉及其他多起詐騙案件。目前，警方正對這36個涉案賬戶進行梳理，并成立專案組調查此事。

　　警方初步確定，本次行動止付金額比較接近受害人被騙的200萬元數目。

　　據了解，這是自今年8月12日廈門市反詐騙中心揭牌正式成立以來，成功止付的金額最大的一起案件。

　　事后，受害人李某表示：“沒想到反詐騙中心行動速度這么快，及時幫我們挽回損失，真的非常感謝。”

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