涉案上千萬！泉州安溪搗毀一“跑分”洗錢窩點
閩南網11月17日訊（閩南網記者 陳玉玲 通訊員 陳偉明）日前，泉州安溪警方在安溪縣參內鎮某租房搗毀一“跑分”洗錢窩點，抓獲王某等嫌疑人8名，涉案金額達上千萬元。
據介紹，今年33歲的嫌疑人王某原本是承包路、橋工程的包工頭，因生意不景氣欠了諸多外債，導致手下工程隊沒有項目，揭不開鍋。
10月的一天，王某與朋友夜宵時偶然了解到一款“跑分”軟件。通過“跑分”軟件，王某在平臺認識了招募人“G”，并了解了通過“跑分”輕松獲利的操作方式。在“G”的利誘下，王某作為“G”的下線，加入了“G”的“跑分”平臺，并約定以代收代付資金的千分之三作為王某的報酬。
隨后，王某把手下工程隊的員工都拉攏了過來。王某以每人每天200元作為報酬，雇傭他們從事“上分”操作。王某還用“G”轉來的2萬元啟動資金，先后租了房，購買了手機、銀行卡等作案工具，同時就團隊8人職責進行了明確分工：王某負責與“跑分”上級“G”對接，楊某華負責現場管理，向某宏、 雷某等其余6人負責在平臺上進行“上分”轉賬操作。
為能及時“跑分”，快速實現撈金夢，他們24小時在線，隨時對接上級“上分”操作任務。短短10余天，他們已累計幫助多家賭博網站轉賬1000余萬元。
今年11月初，安溪縣公安局城廂派出所接到群眾舉報，稱有一團伙在城區進行“跑分”洗錢。接報后，安溪縣公安局高度重視，立即抽調市局下派鍛煉民警及刑偵、網安等部門參與偵查，對該伙人進行摸排跟蹤，展開調查。經連日蹲守，警方逐漸摸清了該團伙盤踞窩點、作案規律。
11月9日13時，見收網時機成熟，警方對該窩點進行收網抓捕，當場抓獲王某等8名嫌疑人。
抓捕現場
現場查獲的作案工具
“該團伙成員均來自四川，作案極其隱蔽，他們對外包裝成‘工程隊’，平常都在租房內‘跑分’洗錢，不與外人打交道。對接任務時，通過特定軟件進行單對單的上下線聯系，每天流轉資金數十萬到上百萬不等。”辦案民警說道。
目前，8名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。
圖為被抓獲的嫌疑人
警方提醒，所謂“跑分”兼職，實為幫助違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌違法犯罪，參與者需承擔刑事法律責任。“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機關司法凍結，將直接影響個人征信，并受到法律懲處。要警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。
- 相關閱讀:
-
消防安全宣傳公益行 普及防火知識送“平安”2021-11-17漳州臺商區:警企黨支部結對共建 開創協作新模式2021-11-17【視頻】一聲令下 漳州交警啟動這項大型演練2021-11-17
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 浙江省紀委監委公開通報5起違反中央八項規定精神問題
2025-04-30 15:17 - 女兒女婿鬧離婚 岳母提前立遺囑 防財產“外流”
2025-04-30 12:26 - 國臺辦發言人：宋濤近期連續會見臺灣重要人士釋放了這
2025-04-30 12:25 - 陜西通報6起違反中央八項規定精神問題
2025-04-30 11:40 - 農業農村部、公安部、中國海警局聯合部署2025年海洋伏
2025-04-30 11:22 - 事關住宅、婚姻登記、售后服務等 5月起這些新規將施行
2025-04-30 11:18 - 廣東省地質局原一級巡視員莫純鑾嚴重違紀違法被開除黨
2025-04-30 11:11
- 浙江省紀委監委公開通報5起違反中央八項規定精神問題
- 猜你喜歡:
-
“龍湖三寶宴” 古村古早味 這個“五一”一起“旅閱”龍湖2025-04-30石獅：“儲優育強”村級后備力量 推動學習教育見行見效2025-04-22晉江實現全國雙擁模范城“八連冠”2025-04-24
-
評論(涉案上千萬！泉州安溪搗毀一“跑分”洗錢窩點)