最高檢發布利用比特幣跨境洗錢案等 官方加強打擊“自洗錢”行為
中新社北京3月19日電 中國最高人民檢察院、中國人民銀行19日聯合發布6起懲治洗錢犯罪典型案例。其中有一起系利用比特幣跨境洗錢案。
案情顯示，2018年11月3日，上海警方對陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，涉案金額1200余萬元(人民幣，下同)，陳某波潛逃境外。陳某枝系陳某波前妻，按照陳某波指示，將陳某波用非法集資款購買的車輛以90余萬元的低價出售，隨后將賣車錢款全部轉賬給比特幣“礦工”換取比特幣密鑰，將密鑰發送給陳某波，供其在境外兌換使用。陳某波目前仍未到案。
上海檢方經審查認為，陳某波集資詐騙犯罪事實可以確認，其潛逃境外不影響對陳某枝洗錢犯罪的認定，于2019年10月9日以洗錢罪對陳某枝提起公訴。2019年12月23日，上海市浦東新區人民法院作出判決，認定陳某枝犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。陳某枝未提出上訴，判決已生效。
最高檢在發布此案時稱，利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉換成境外法定貨幣或者財產，是洗錢犯罪新手段。同時，上游犯罪查證屬實，尚未依法裁判，或者依法不追究刑事責任的，不影響洗錢罪的認定和起訴。
近年來，檢方不斷加大洗錢犯罪懲治力度。2020年，全國檢察機關共批準逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。另據中國人民銀行披露，2020年依法對537家義務機構進行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規個人1000人，處罰金額2468萬元。
最高檢第四檢察廳負責人在答記者問時還特別提到強化打擊“自洗錢”行為。所謂“自洗錢”行為，是指行為人在實施上游犯罪之后，對違法犯罪所得及其收益進行“清洗”以使之合法化的行為。今年3月1日，刑法修正案(十一)生效實施，“自洗錢”行為單獨構成洗錢罪。
據悉，最高人民檢察院正在會同最高人民法院研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應執法司法實際情況的部分規定進行調整。(記者 朱晨曦 張素)
- 相關閱讀:
-
最高檢、央行聯合發布六起懲治洗錢犯罪典型案例2021-03-19寧夏首次對無資質專利代理行為進行行政處罰2021-03-17歷時13年 中文正式成為聯合國世界旅游組織官方語言2021-03-15
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 神舟十九號返回時間地點：2025年4月30日在東風著陸場
2025-04-30 08:42 - 中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《安全生產考核巡查
2025-04-30 08:38 - 2025年度中國青年五四獎章暨新時代青年先鋒獎評選揭曉
2025-04-30 08:37 - 神舟十九號載人飛船順利撤離空間站組合體 三名航天員
2025-04-30 08:37 - 深入貫徹中央八項規定精神學習教育中央指導組派駐地方
2025-04-30 08:36 - 北京通報5起違反中央八項規定精神問題
2025-04-30 08:36 - 江西省公安廳警務保障部原主任辛衛平接受紀律審查和監
2025-04-30 08:36
- 神舟十九號返回時間地點：2025年4月30日在東風著陸場
- 猜你喜歡:
-
4月17日油價調整最新消息：92號和95號汽油價格是漲是跌預測2025-04-16以色列總理稱將對胡塞武裝導彈襲擊作出“有力回應”2025-04-22REDMI Turbo 4 Pro官宣下周發布：性能大躍升2025-04-18
-
評論(最高檢發布利用比特幣跨境洗錢案等 官方加強打擊“自洗錢”行為)