麗水云和警方破一涉“兩卡”洗錢案涉案總金額達2億

來源: 中國新聞網 2020-11-26 10:31 http://www.vistrails.com/

　　中新網麗水11月25日電 25日，記者從浙江云和警方獲悉，近日，警方成功偵破一起利用銀行卡為電信網絡詐騙犯罪洗錢案件，成功搗毀非法販賣“兩卡”、幫助境外電信網絡詐騙窩點洗錢團伙3個，現場抓獲犯罪嫌疑人20名。據悉，該案涉案金額達2億元，目前案件正在進一步審理中。

　　警方介紹，近日，經排查梳理，警方發現云和縣域內有涉及“兩卡”違法犯罪的線索。經研判分析，警方發現多名從事開辦、販賣、收購電話卡、銀行卡的人員在云和地區活動，為電信網絡詐騙犯罪集團洗錢。

　　經進一步偵查，警方發現，2020年8月至10月，犯罪團伙頭目徐某、何某某、謝某某及其團伙通過境外手機卡、境外聊天軟件與境外犯罪電信網絡詐騙犯罪集團勾聯，組織他人在浙江麗水范圍內開辦、販賣電話卡、銀行卡以及對公賬號。

　　警方表示，其中一個犯罪團伙還在江蘇等地設立“洗錢”工作室，利用大量手機下載手機銀行APP，通過安裝非法插件，實現對特定賬號自動轉賬的功能，為電信網絡詐騙和境內外網絡賭博團伙提供資金結算及轉賬服務。提供該服務后，犯罪團伙頭目徐某、何某某、謝某某則會以涉案資金流水的百分之三的價格收取提成，而后在團伙內分成。

　　10月27日，云和警方開展集中收網行動，將犯罪團伙頭目徐某、何某某、謝某某及其犯罪團伙成員抓獲，并現場扣押涉案銀行卡120張，手機158部，手機卡160張。據統計，該案涉案金額達2億元。

　　目前，犯罪團伙頭目徐某、何某某、謝某某等人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。

　　警方表示，非法網絡支付這一犯罪手段，在合法資金通道與違法犯罪活動之間搭建“地下通道”，幫助違法犯罪資金逃避監管，嚴重擾亂金融市場秩序，危害支付安全。同時，隨意出租、出賣個人銀行賬號或支付賬號的行為也會損害被出賣者的個人征信。

　　警方提醒，凡向違法犯罪分子出租、出售、出借銀行賬戶、手機卡的行為，觸犯《中華人民共和國刑法》，構成幫助信息網絡犯罪活動罪，收買、非法提供信用卡信息罪，即使尚未構成犯罪，通訊、金融部門也會對該行為予以懲戒。(見習記者胡丁于)

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責任編輯：鄭莉莉