60人期貨詐騙團伙落網后臺操控漲跌令受害人“虧損”

來源:華西都市報 2019-11-28 10:51 http://www.vistrails.com/

　　后臺操控漲跌令受害人“虧損” 60人期貨詐騙團伙落網

　　涉案金額高達5600余萬元

　　搭建虛假期貨平臺，推薦期貨產品，期貨專家進行專門指導……近日，成都警方遠赴多地破獲一起特大期貨詐騙案，涉案金額達5600余萬元。案件偵破后，不少受害人才發現，原來自己“炒期貨”并非虧損，而是遭遇了詐騙。

　　去年11月12日，成都市民袁某到郫都區公安分局報警稱：10月17日，自己在百度上發現有網友介紹投資期貨可以快速賺錢，加了好友后，對方向其分別推薦商品類及金融類期貨，并在“信管家資管平臺”下載新華證券、遠大期貨、元大期貨、日發國際、保利新湖等期貨平臺購買期貨，一年時間陸續虧損了310萬元。

　　接警后，郫都分局迅速將案件上報至市局刑偵局，并組建聯合專案組。偵查分別從資金流、信息流入手開始調查。民警偵查發現，這些平臺資金的實際操控人員為浙江省杭州市徐某團伙，該團伙實際運營新華證券、新湖國際、日發國際等虛擬平臺。

　　而平臺實際使用人為江西省南昌市江西寧達貿易有限公司員工喻某，喻某通過微信向受害人袁某等推薦新湖、日發等13個虛擬期貨平臺并引導開戶、投資、模擬交易。這家公司實際控制人為萬某、韓某，控制著分別位于南昌市的三家公司。

　　今年6月5日，專案組在南昌警方的大力支持下，將虛假期貨代理公司56名犯罪嫌疑人抓獲。7月3日，專案組在浙江省金華市將虛擬期貨平臺公司4名犯罪嫌疑人抓獲。

　　至此，警方一共抓獲團伙犯罪嫌疑人60名，扣押涉案電腦85臺、手機120部。該團伙共涉案120余件，涉案資金5600余萬。

　　經審查，2018年萬某通過QQ群檢索并聯系到日發國際、保利新湖、遠大平臺等虛擬期貨平臺尋求合作，后獲得代理公司權限。當年3月，萬某糾結韓某、熊某等10人分別在江西省南昌市搭建“江西南昌寧達貿易公司”和“江西集夢商務咨詢有限公司”，對外宣稱經營期貨交易，招募業務員，實行公司化營運，由公司通過購買公民個人信息引流客戶，并向客戶提供平臺方投資通道、APP客戶端，誘導受害人模擬交易，平臺公司、代理公司層層按比例分食受害人資金。

　　據辦案民警介紹，犯罪團伙一方面通過高額回報吸引受害人在平臺上頻繁交易，從中收取高額手續費；另一方面，對于受害人的交易，他們會采取一種反向操作“止贏不止虧”。詐騙團伙可以在后臺任意操控“盤面”的漲跌走勢，先讓受害人賺些小錢并支持其自由提現，等受害人注入更多資金后，再操控平臺令其“虧損”。所有受害人進行頻繁交易時，都會有每手5%至23%不等的高額手續費，最終讓受害人的錢全部進入他們的腰包。平臺以T+0交易模式，設置高倍杠桿，致使受害人的錢快速的在虛擬平臺中虧空。

　　華西都市報-封面新聞記者鐘曉璐

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責任編輯：鄭莉莉