眉山破獲涉案超百億傳銷案：以消費返利為蒙頭 51人被訴

　　2017年8月以來，四川省眉山市公安經偵部門根據群眾舉報反映，發現位于眉山市東披區的鑫圓商城共享傳媒眉山分公司存在傳銷犯罪活動，經循線調查發現，該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位于成都的“國家共享經濟創新交易示范中心”。2017年10月31日，眉山市公安局對楊志偉等人涉嫌組織、領導傳銷活動線索立案偵查。

　　經查，2016年7月以來，楊志偉等人非法設立“國家共享經濟創新交易示范中心”，注冊成立四川鑫圓網絡科技有限公司和四川興鑫圓電子商務有限公司，并陸續在全國多地設立以“鑫圓”、“共享”為冠字頭的數百家空殼關聯公司。為迅速擴大規模，達到不法目的，楊志偉冒充“中聯影視有限公司”總裁等身份，進行具有央企背景、擁有多個大型項目和大量資產的虛假宣傳，并在全國多地舉辦演唱會、論壇會造勢，先后設立建材、農業、礦業、傳媒等28條虛假產業鏈，打著“國家平臺”、“共享經濟”等幌子，以所謂消費返利為蒙頭，通過鑫圓共享商城網絡平合，大肆拉人頭入會，層層發展下線，獲取非法利益。短短一年多時間，所發展會員遍及全國31個?。ㄊ?、自治區）、香港、合灣地區以及馬來西亞等地，截至案發會員總數高達22萬余名，涉案金額102億余元人民幣，嚴重危害國家社會經濟秩序。省公安廳高度重視，迅速成立省廳經偵總隊牽頭、屆山市公安局主辦的專案組全面推進案偵工作。

　　經填密偵查、周密謀劃，2018年1月2日，按照公安部和省公安廳統一部署，專案組調集500余名參戰警力兵分兩路快速出擊，在成都、眉山多點同時開展集中抓捕行動，共查封該犯罪組織經營地點9個，成功抓獲犯罪嫌疑人82名，包括“鑫圓系”公司實際控制人楊志偉在內的主要嫌疑人被依法刑事拘留。犯罪嫌疑人歸案后，專案組圍繞“審判”這個中心，以辦成鐵案、精品案為工作目標，集中優勢警力全力開展案偵攻堅。通過對首要分子、各產業鏈核心成員、骨干人員開展審訊工作，查清了該傳銷組織的結構體系、犯罪事實等情況，首犯楊志偉在內的主要人員均對組織、領導傳銷活動犯罪事實供認不諱；圍繞該傳銷組織和參與人員的犯罪事實，對涉案書證、物證、資金流證據、電子證據等客觀證據開展全面清理，通過現場勘驗、電子勘驗、司法會計審計、司法鑒定等手段進行證據固定。

　　經夜以繼日奮戰，2月28日，楊志偉和核心成員斯孝正、唐莉等25名首要人員，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被檢察機關依法逮捕。在“夏安”系列專項行動期間，為推進專案訴訟工作、力保行動戰果、將本案辦成經得起法律和歷史檢驗的精品案件，專案組民警攻堅克難、不懈努力，遠赴山東、廣西、廣東、浙江、上海、湖北、貴州等地開展偵查工作，并配合檢察機關補充完善證據材料，緊張有序地進行移送起訴前的各項準備工作。7月16日，該案中以楊志偉為首的51人，因涉嫌涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被依法移送檢察機關審查起訴。