2017最新版《個人購匯申請書》怎么填寫？注意事項有哪些？
違規將擔責
另據澎湃新聞報道，此次《申請書》明確，“境內個人辦理購匯時，不得用于境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。違者將列入‘關注名單’，當年及之后兩年不享有個人便利化額度”。此外不得參與洗錢、地下錢莊交易等違法違規活動。
根據《申請書》，如果違法違規套匯，除了可能被列入“關注名單”，而如果被列入“關注名單”，個人當年及之后兩年不享有個人便利化額度，同時依法移送反洗錢調查。如果違反規定辦理個人購匯業務的，相關信息將依法被納入個人征信記錄。
國家外匯管理局相關負責人曾表示：“過去，我國國際收支個人購匯中存在一些漏洞，致使部分違規、欺詐、洗錢等行為時有發生，包括利用經常項目從事資本項目交易（比如海外購房和投資等），還在一定程度上助長了地下錢莊等違法行為，這擾亂了正常交易秩序，也對廣大遵守個人購匯規定的居民形成了利益侵蝕。在改進個人購匯事項申報統計后，外匯管理部門可據此加強事后核查，對有關違規違法行為加強管理和處置。”
此外外匯局相關負責人還指出，新年后的申報管理升級還強化了銀行真實性、合規性審核責任。要求銀行加強合規性管理，認真落實展業原則，完善客戶身份識別。按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕3號）報告大額及可疑交易。對于存在誤導個人購付匯、真實性審核不嚴、協助個人違規購付匯、未按規定報告大額和可疑交易等行為，監管部門將依法予以處理。
?。ňC合自第一財經、澎湃新聞）
- 相關閱讀:
- 50元嫖資引發命案 男子不愿多付50元勒死賣淫女 2016-12-31福建省原副省長徐鋼受賄案一審宣判：受賄1977萬 獲刑13年2016-12-29福建各地結婚禮金最新標準 寧德500元起步？2016-12-28
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 浙江省紀委監委公開通報5起違反中央八項規定精神問題
2025-04-30 15:17 - 女兒女婿鬧離婚 岳母提前立遺囑 防財產“外流”
2025-04-30 12:26 - 國臺辦發言人：宋濤近期連續會見臺灣重要人士釋放了這
2025-04-30 12:25 - 陜西通報6起違反中央八項規定精神問題
2025-04-30 11:40 - 農業農村部、公安部、中國海警局聯合部署2025年海洋伏
2025-04-30 11:22 - 事關住宅、婚姻登記、售后服務等 5月起這些新規將施行
2025-04-30 11:18 - 廣東省地質局原一級巡視員莫純鑾嚴重違紀違法被開除黨
2025-04-30 11:11
- 浙江省紀委監委公開通報5起違反中央八項規定精神問題
- 猜你喜歡:
-
一季度全國規模以上文化企業營收同比增長6.2%2025-04-29朱立倫喊罷免賴清德，連勝文：國民黨已沒有退路，必須有所動作2025-04-30廣東省紀委監委公開通報七起違反中央八項規定精神典型問題2025-04-29
- 評論(2017最新版《個人購匯申請書》怎么填寫？注意事項有哪些？)已有0條評論